地方网监大队称正在密切监控境外虚拟货币交易平台

据第一财经报道，2月28日，第一财经记者从当地网监大队相关负责人处独家获悉公安会查比特币交易记录吗，公安系统网监部门正在严密监控境内外交易涉及比特币和其他虚拟货币交易的网站。 杜绝洗钱、传销、诈骗等违法案件的发生。

上述网监大队负责人告诉第一财经记者，从去年9月开始，公安机关网监部门就开始密切关注国内交易平台的动向。 此后，一些平台转移到海外，他们也同步监控起来。 至于下一步是否会有进一步的监管措施，还要等待上级部门的通知。

2月28日，外媒报道称，中国监管机构将对比特币交易采取进一步监管措施，主要针对允许境内投资者在境外交易所交易数字货币的平台。

报道还称，中国监管部门发现，部分境内企业或个人通过在境外设立交易所、或将服务器移至境外、或在境外注册公司等方式规避中国对虚拟货币交易的监管。 为此，中国监管机构将审查涉嫌帮助境内投资者在境外交易所进行数字货币交易的企业和个人的境内银行账户和网络支付账户。

有业内人士告诉第一财经记者，网络监管最主要的手段是关闭网站入口，但这种手段很容易通过VPN“翻墙”被破解。 如果与交易平台相关的银行账户和支付账户被监管或冻结会更直接。 印度早有先例。

记者查询后发现，印度监管机构已于今年1月采取措施。 包括印度国家银行在内的一些印度银行暂停了所有当地比特币交易所账户的交易，包括排名前十的交易所。 监管机构认为，这些账户存在可疑交易。 银行还要求比特币交易所为其借款提供额外担保，同时银行对少数仍在运营的账户的提款施加了限制。

去年9月，央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，全面取缔ICO非法融资，随后关闭了全国所有虚拟货币交易所。 据第一财经记者了解公安会查比特币交易记录吗，此后，国内各大虚拟货币交易平台纷纷出海。 火币网、OKCoin、币安等大型数字货币交易平台已全部退出国内兑换业务，并停止所有人民币兑数字货币。 货币交易。

不过，这些平台虽然将服务器移到了海外，但仍然对国内用户“敞开大门”。 用户可以继续登录交易网站，通过场外交易将人民币兑换成比特币，再通过币币交易兑换其他种类的数字货币。 .

2月4日，新华社报道称，在监管叫停ICO（Initial Coin Offering）后，不少国内人士转向境外平台网站继续参与虚拟货币交易。 考虑到境内投资者在转向境外平台参与交易时面临各种风险，国家监管局采取了一系列监管措施。