提供账号，把赃物变成比特币，遇见“美国老婆”后她倒下了

50岁已婚男子夏，在“投币”群中结识了日本妻子“Diversi”。在甜言蜜语和“优惠收费”的攻势下，夏逐渐成为了黑灰产品的洗钱工具。

8月27日，澎湃新闻记者从上海市青浦区人民检察院获悉，法院提起公诉后，法院将被告人夏某减刑四年零三个月，并处以罚款。

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在“投币”组制作“美国老公”

50 岁的夏先生年轻时创业。早早离婚后，他独自抚养孩子。 2019年初以来，她的生意一直经营不善，一直在家失业。她被介绍了虚拟货币，并加入了相关的微信群学习。

2019年7月，夏某在一个虚拟货币交易群认识了一位名叫“Diversi”的女士，两人聊得很开心。 Diversi 告诉夏，他在国外，专门做比特币交易，有很多钱，并且热心地追求夏。夏在对方猛烈的攻击下爱上了他。

Diversi 有时会带 Xia 和他一起推测，并教他他的经验。其间，夏也赚了一些钱，但与Diversi公布的利润相差很大，这让夏对他越来越信任。

一个月后，Diversi 表示他认为夏没有投币的天赋。为了防止巨大的投资损失，他最好把钱转到夏的建行账户，夏可以得到其中的2%。疏通费卖比特币被冻结银行卡，剩余资金以比特币返还给他。

处于失业困境的夏先生感动不已，将自己的银行卡账号提供给了Diversi。 Diversi每次转给她的金额都不一样，有时候几十万，有时候二三万，最多几十万。

夏先生将农行借记卡中的钱转至支付宝，然后在“火币”比特币交易平台订购比特币，然后将比特币提取到Diversi提供的钱包地址。

银行卡被冻结还是不接受

2019年底，小夏发现自己的银行卡被冻结，来到建行咨询，工作人员告诉她：“你的情况有点特殊，请到分行说明情况刑事调查，我们可以在这里帮你解冻。”

Xia 此前曾推测 Deversey 为何多次让自己购买比特币。听了工作人员的话，她基本确定了德弗西的钱是非法获得的。但她爱上了Diversi，2%的福利费也让她受益匪浅。想了想，还是决定继续帮迪弗西洗钱，没有到大队。

因为银行卡被冻结，夏与家人的“想法”作斗争。她带着70岁的女儿申请了3张银行卡并自己保管，又自己重新申请了5张银行卡。 ，全部提供给 Deversey 以帮助其“洗钱”。

2020年5月卖比特币被冻结银行卡，夏某在办理退休公积金卡时，发现自己的公积金卡账户也被冻结了。

上游犯罪链条曝光

与此同时，“冒充外国军人和军医”的骗子在网上猖獗，受害者众多。

2020年，很多受害者通过陌陌等聊天视频软件认识了所谓的“外国士兵、联合国军医”。一个装满黄金的保险箱。”受害人信以为真，被挪用数十万元民航快递费，提前提取包裹，申请各种检测证明。警方调查发现，受害人资金流入5个建行账户，均由夏实际控制。

2020年11月，夏被公安机关抓获。

经检察院审查，自2020年5月起，被告人夏某不仅提供了银行卡账户，在明知可能是他人犯罪所得赃物的情况下，还主动收款并通过订购比特币的方式将其退回。 ，该案涉案金额约33万元，其行为是因包庇、隐瞒罪行而激起的。

2021年7月，青浦区检察院提起公诉，法院作出上述裁定。