央视焦点专访：比特币重要监管靴落地，交易所不会关闭

2017年2月14日的焦点访谈是中国政府关于比特币监管的重要表态，值得币圈大家仔细阅读。

一、比特币介绍客观中立

政府对比特币的态度，从其对比特币的介绍是否客观、中立就可以看出。

主持人：比特币的概念提出才8年，价格却暴涨了100万倍，现在绝大多数交易都是在中国平台上进行的。

由于比特币可以用现金购买或兑换成现金，许多海外电子商务网站已经开始接受比特币支付。因此，国内的那些电信和网络诈骗团伙也将目光投向了这个交易平台，交易了比特币。该平台被用作洗钱渠道。

二、承认比特币无法关闭，并在此前提下进行监管

李立辉（中国银行原行长、全国人大财经委员会委员）透露了政府重要观点：

你要敲掉这个比特币，这是不可能的

既然承认比特币是不能被销毁的，那么就不可能破坏被禁用的交易所，让交易陷入完全不可控的异地，更不用说攻击矿场等行为了。

三、代理充值造成的反洗钱漏洞

在2014年的415通知中，央行曾一度暂停交易所充值银行账户，交易所被迫使用充值代理。用户若要充值，必须先将资金转给充值代理，代理再将资金转至交易所。当然比特币为什么有金融属性，充值代理的反洗钱能力和责任也不能与交易所相提并论。

主持人：嫌疑人在利用比特币平台洗钱时，先是用“姜维”卡将钱转到比特币交易平台。

在比特币交易平台进行所谓的客户身份识别时，嫌疑人提供了另一份名为“林顺浩”的身份证复印件

我一听，这是严重的反洗钱违规行为，结果将进一步向下解读。

是充值剂造成的。

监管部门：钱账户不一致你敢收费吗？

交易所：你不关我，也不让我用我的银行账户充值，所以我只能通过充值代理，这是他的责任。

监管部门：不做KYC就敢收钱？

充值代理：我做了KYC，他要充值，我记录了他的ID。但是我一个人，只能看钱有没有进来，看不到是谁转的。

监管部门：（捂脸哭）

为何2017年央行监管交易所频频，约谈+检查组落户+暂停提现1个月，却没有使用2014年强大的暂停充值银行账户？原因就在这里。可以预期，如果交易所能够履行反洗钱职责，央行将不再使用暂停充值的大招，而本轮监管的最大启动现在已经落地。

三、把比特币和具有金融属性的比特币交易所关进法律和监管的笼子里

监管者对比特币态度的变化可以很明显的看出：

1、2013：五部委通知比特币不被承认为货币，禁止金融机构向交易所提供服务。

央行行长周小川在博鳌亚洲论坛上表示：比特币不是央行认可的货币，也不能禁止。就像集邮一样，它是一个收藏品。

这其实是鸵鸟策略，我把你排除在财务范围之外，不想在意，让你自生自灭。

它于 2013 年被推出，并于 2014 年被禁止，导致行业混乱和大量使用比特币进行洗钱。

2、2017：认识到比特币和比特币交易所具有金融属性，应该受到积极监管。

现在还有最后一个引导：提币时如何进行反洗钱监管？

● 变相禁止（可能性很小，对比特币非常不利）。

● 还是像国外的coinbase交易所一样，不同的认证等级限制了不同的提现金额，如果提到赌博/黑市/洗钱混币器的地址，下次会禁止提现吗？

节目最后，主持人总结道：

把比特币放在法律和机构的笼子里，

它可以长期成为这个社会正常运作的一部分。

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【发帖时比特币买入价：6700元卖出价：6819元】（数据来源：Bitfirst比特币交易平台）

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