BT110案例研究：两名男子利用比特币骗局赚了586万，被判7年有期徒刑

近年来，比特币诈骗案频发。一些犯罪分子利用公众对比特币的片面理解来设计和制造比特币骗局。

案例回顾

湖北省荆州市中级人民法院（以下简称二审法院）对“比特币基金”网络营销案宣判。两人一审分别被判处有期徒刑七年，并处罚金30万元。

2017年1月，湖北省荆州市人夏某波邀请周士官共同搭建比特币基金交易网络平台募集资金，然后利用比特币机器人软件获利。两人同意以比特币套利基金的名义建立一个名为“BTC Fund”的平台。

平台运营过程中，在上级会员的推荐下，通过APP软件注册成为会员后，投资者将在平台投入最低100元兑换积分，然后用积分购买平台上的“比特币”。套利基金”产品。

基金产品期限分为3个月期、6个月期、9个月期和12个月期。其中，3个月期不赠送积分，6个月期购买基金产品赠送本金的10%积分，9月购买基金产品赠送本金的15% -个月期间，12个月内购买基金产品的本金的20%。

会员每日可获得所购基金产品本金0.1%至2%不等的基金分红点数，也可推荐他人加入投资。投资金额将给予推荐会员一定比例的积分返利，推荐一代可得5%，二代可得3%，第三代可得1%。

除了以上高额返利，平台还设置了基金主管、基金经理、基金总监、基金总裁四个级别。每个级别满足规定条件比特币崩盘案件，总成绩可获得0.5%到1.1%的奖励。

2017年5月20日之后，“BTC Fund”平台资金链断裂。 6月11日，夏某博等人宣布BTC平台需要维护升级，暂停交易。 6月29日，“BTC基金”平台无法登录，宣布云南大老板出走，微信群解散。

经警方核实，“BTC基金”平台分为5级，投资金额高达586万元，亏损额超过460万元。

2018年7月13日比特币崩盘案件，江陵县法院依法以组织、领导传销活动罪，判处夏沫波、周沫冠有期徒刑7年，并处罚金30年。百万。宣判后，夏某波、周某冠提出上诉。

10月15日，二审法院认为，原判认定事实清楚，适用法律正确，审理程序合法。根据有关法律，驳回夏某波、周某冠的上诉，维持原判。

本案中，夏某波、周某冠利用比特币基金发行基金产品吸引用户注册，并设置多级执行层。线来实现。这是一种经典的网络营销方式。中国法律规定，传销是指以销售商品、提供服务等经营活动为名义，要求参与者支付费用或购买商品或服务以获得会员资格，并按一定顺序直接或间接通过开发人员。以数字作为报酬或返利的依据，以及引诱、胁迫参与者继续发展他人参与、骗取财物、扰乱传销活动经济社会秩序的行为。以虚拟货币为媒介吸引人，线下发展的行为，也是一种传销行为。

我国对传销组织的打击从未停止过。目前，《关于禁止传销活动的通知》、《禁止传销活动规定》、《办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题》已经出台。意见和其他法律文件。投资者在遇到数字货币传销时，可以依照上述法律保护自己的权益。此外，Bit 110是一个集曝光、投诉、取证、维权于一体的综合性数字货币维权平台。欢迎访问Bit 110官网查看更多项目反欺诈维权信息，我们将为您提供免费项目咨询服务。